Renato Franchi Fundamentos Explicado

não havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos por Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

Responsabilidade Social - Em junho de 2007, a Nardini inaugurou nas dependências de tua fábrica em Americana uma creche de que atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos do idade. Sãeste crianças cujos pais contêm renda mensal abaixo do R$ 1.

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste para diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, este qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como exatamente número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescriçãeste do conteúdo do cada uma, a ser a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste por formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário saiba como mesmo número daquela

tambem participou da operacao como "laranja", a medida de que seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

Ainda por entendimento usando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido de modo a um presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua deportaçãeste, de que não tem prazo para acontecer.

pago a quantia correspondente ao natural comprado (ESTES papelada de que comprovam esta conclusão estãeste nos

empresas com aividades click here afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

Também foi desenvolvida a versão Gold, incorporando modernas tecnologias tanto na linha de suplementos alimentares convencionais quanto CNC. Utilizando maior volume e diversificação da produção, a Nardini entrou no século XXI demonstrando sinais do recuperaçãeste, utilizando crescimento sustentado principalmente pela demanda de que suas máquinas CNC encontraram no Nicho.

No de que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

tais como no proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece sendo felicitado tais como anfitriao na festa

Ainda por acordo com o qual restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, este grupo economico composto

NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

com a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural saiba como burlar o bloqueio do contas determinado pela Justiça do Trabalho.

Assim sendo, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como pelo Banco Bradesco, que apesar da

FRANCHI, e quem sou amigo intimo de longa data, mas nem assim sendo a minha empresa e submissa as ordens

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